информационный обзор

Поступление денежных средств:

За 5 месяцевтекущего года с участием сотрудников ОНМ обеспечено поступление в Государственный бюджет6,8млн. грн., в том числе по итогам контрольно-проверочной работы взыскано 556,9тыс. грн., погашено налогового долга в сумме 4,75млн. грн. и иные поступления составили 1,5млн. гривен.

Выявление тяжких и резонансных преступлений в сфере налогообложения (5месяцев2011 года):

В сфере налогообложения выявлено 31преступление, из них тяжких – 29или 93,5процентаот общего количества. О сокрытии доходов от налогообложения в особо крупных размерах (ч. 3ст. 212 УК Украины) – 14 (ООО «Ремо», ГП «Свердловский ремонтно – механический завод», ГП «Свердловантрацит»,ООО «Интерпрокат», ОАО «Свердловский машиностроительный завод», СП «Интерсплав»).

В целом, сумма ущерба по уголовным делам, выявленным в текущем году, составила 8,7млн. грн., в результате проведения следственно-оперативных мероприятий возмещение по ним превысило 6,4млн. грн., (справочно: возмещено ущерба 73,3 процента).

Окончены производством и направлены в суд уголовные дела по 13преступлениям, из них:

ст. 204 – 3;

ст. 212 – 2;

ст. 216 – 1;

ст. 191 – 1;

иные – 6

За 5 месяцев текущего года судами вынесено 5 приговоров, в т.ч.             1 – по ст. 204 УК Украины, 3 – ч. 3 ст. 212 УК Украины, 1 – ст. 364 УК Украины.

04.04.11 Краснодонским горрайсудом вынесен приговор о привлечении к уголовной ответственности гр. Маланчука и гр. Полякова (ООО «Таланит») действующих в составе организованной преступной группы, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 УК Украины. Маланчук приговорен к лишению свободы на срок 1,5 года, Поляков -  к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Незаконное возмещение НДС

Предупреждено 7попыток незаконной заявки к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость, на сумму более 5,6млн. грн., по результатам рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по           ст. 212 ч. 3 УК Украины и 1 – по ст. 191 ч.5 УК Украины.

По линии ФСПД и КЦ

За отчетный период выявлено 4 ФСПД («Боско-Лайн», «Восток-Сервис-Плюс», ЧП «Шубин», «Луганск-Элит-Строй»), которые были зарегистрированы в г. Луганске – на подставных лиц и в период 2008-2010 г.г. имели взаимоотношения с предприятиями реального сектора экономики, которые находятся на территории обслуживания Свердловского ОНМ.

По результатам проведенных мероприятий в доход государства взыскано более 459тыс. грн.

В январе т.г. возбужденно уголовное дело по ст. 205 УК Украины           (ЧП «Илириан» – выявлено в 2010 г.). В рамках дела отрабатывается более 35 контрагентов.

Незаконный оборот товаров

Изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 3,9 млн. грн.,в том числе незаконно ввезенных на территорию Украины, на сумму 3,1млн. грн.

Изъято ЛГВ на сумму 155,8тыс. грн., табачные изделия на сумму 166,2тыс. грн.

Выявлено 7подпольных цехов по изготовлению товаров народного потребления, в т.ч. 3– по производству алкогольной продукции. На цехах изъято более 30тыс. поддельных марок акцизного сбора.